Oggi vogliamo solo comunicarvi un'aggiornamento legislativo fatto dall'EBA.

L’EBA, organo di  cui abbiamo ampiamente descritto le finalità e gli obbiettivi, ha pubblicato le Linee guida su una metodologia di valutazione comune per la concessione dell’autorizzazione ad operare come istituto di credito.

Si tratta della prima guida indirizzata a tutte le autorità competenti dell’UE incaricate di concedere l’autorizzazione ad operare come istituto di credito, e copre i requisiti di autorizzazione stabiliti nella Direttiva sui requisiti patrimoniali 2013/36/UE (CRD IV), come modificata dalla Direttiva EU 2019/878 (CRD V).

Nel contesto della valutazione della domanda per la concessione dell’autorizzazione, le Linee guida includono anche una guida sui rischi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo e sottolineano l’importanza della cooperazione con l’autorità di vigilanza antiriciclaggio (AML) e altri enti pubblici, in conformità con la CRD V.

Invitiamo tutti a prenderne visione e a discutere insieme degli argomenti interessanti in essa trattati. 

Al prossimo approfondimento.

                                                                                                                                                                                       Hamilton SpA